Em 2024, golpes de investimento enganaram os canadenses em mais de US $ 310 milhões, e “mais de 50%” das perdas relatadas foram relacionadas a investimentos em criptomoedas, o Núcleo anti-fraude canadense (CAFC) disse à MoneySense. Os investimentos em criptografia são o tipo de topo de golpes de investimento relatados ao CAFC. Estima -se que menos de 5% dos golpes sejam relatados, portanto, as perdas reais provavelmente são muito maiores.
Os golpistas costumam encontrar vítimas nas mídias sociais
Os golpes de criptomoeda são frequentemente entrelaçados com Outros tipos de golpes– e os criminosos detrás deles lançam uma ampla rede. Os vigaristas freqüentemente encontram notas em potencial nas mídias sociais. De concórdia com um Estudo por TradingPlatforms Com base nos dados da FTC, quase um terço da fraude de criptografia de mídia social acontece no Instagram e um quarto no Facebook.
Alguns ardos começam uma vez que golpes de romance. Uma vez que os suspeitos ganham a crédito e o carinho da vítima, eles apresentam uma “oportunidade de investimento” ou solicitam criptografia ou verba para remunerar por uma despesa inventada, uma vez que contas médicas.
Os golpes de investimento em criptografia geralmente começam uma vez que fraudes de relacionamento e romance, observa Jeff Horncastle, o solene de divulgação de clientes e comunicações no CAFC. Os fraudadores desenvolvem um relacionamento com seu branco e ganham sua crédito. Logo eles convencem o branco de investir em uma plataforma fraudulenta de criptografia – mesmo treinando -os sobre uma vez que fazê -lo – e prometer grandes retornos. Inicialmente, o branco pode até sacar seus lucros. Enfundando pensar que a plataforma é legítima, eles investem uma quantia maior de verba. Quando eles tentam retirar seus fundos, no entanto, descobrem que não podem, e seu interesse amoroso provavelmente também desapareceu.
10 tipos de golpes de criptografia
Existem muitos tipos de golpes a serem observados e, infelizmente, à medida que os investidores ficam mais saborosos, os contras evoluem e se tornam mais difíceis de identificar. Para se proteger, sempre saiba para onde seu verba está indo, entenda o Regras de publicidade criptográfica no Canadáe use exclusivamente provedores de serviços de negociação de criptografia confiáveis e compatíveis. (Porquê ponto de partida, veja as escolhas de Moneysense para o Plataformas criptográficas principais no Canadátodos os quais os reguladores de valores mobiliários aprovaram fazer negócios neste país.) É provável que uma lista exaustiva de fraudes de criptografia seja impossível, mas para se proteger, cá estão 10 para observar.
As melhores plataformas e aplicativos criptografados
Classificamos as melhores trocas de criptografia do Canadá.
1.
Em um esquema de “explosivo e detrito” ou “puxão de tapete”, os promotores de uma criptomoeda exageram para aumentar a demanda e, quando o preço subir, eles vendem todas as suas moedas por um lucro rápido. Porquê eles vendem em grandes volumes, outros investidores ficam nervosos e vendem suas moedas também. À medida que o pânico se passa e a venda se espalha, o valor da moeda mergulha. Os promotores ficam ricos e os pequenos investidores ficam “segurando a bolsa”, diante de enormes perdas.
Um exemplo notório de um suposto esquema de bombeamento de criptografia é uma moeda chamada Jogo de lula. Lançado em outubro de 2021, ele montou a popularidade da série Netflix de mesmo nome – apesar de não ter afiliação. Menos de duas semanas depois, os desenvolvedores de criptografia do jogo da lula venderam de repente suas participações quando o preço da moeda atingiu US $ 2.800, tornando -se US $ 3,3 milhões mais ricos (todos os números da moeda dos EUA). Hoje, uma moeda de lula vale murado de um décimo de um centavo.
O golpe de explosivo e detrito não é restrito da criptografia, é simples. É o que o corretor da bolsa Jordan Belfort-o tópico do filme de Hollywood O lobo de Wall Streetestrelado por Leonardo DiCaprio – envolvido durante os anos 90. Sua empresa foi acusada de inflar artificialmente o preço das ações de centavo antes de vender suas ações para lucrar muito verba rápido – investidores de até US $ 200 milhões. No início dos anos 2000, Belfort cumpriu 22 meses na prisão federalista por fraude de valores mobiliários. Ele agora está se comercializando uma vez que um Guru do investimento.
